Im Rahmen eines groß angelegten Ermittlungsverfahrens der ZeOS NRW wurden heute insgesamt 56 Objekte in Nordrhein-Westfalen sowie weiteren Bundesländern durchsucht. Der Verdacht lautet auf gewerbs- und bandenmäßige Urkundenfälschung, Geldwäsche und Betrug. Das Hauptanliegen der Durchsuchungen war die Sicherstellung von Beweismitteln und die Absicherung von Vermögenswerten.
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Verdächtiger bei Durchsuchungen gefasst: Ermittlungen laufen
Das Ermittlungsverfahren konzentriert sich auf den Zeitraum von Februar 2017 bis August 2022, in dem die Beschuldigten mutmaßlich in großem Umfang Dokumente gefälscht haben.
Der Vorwurf gegen die Beschuldigten wiegt besonders schwer, da sie über eine Gesellschaft namens „Finanzierungslösungen für jedermann“ gefälschte Unterlagen bei Banken eingereicht haben, um die Bonität ihrer Kunden zu verschleiern. Dadurch konnten sie Darlehen für Immobilien oder hochpreisige Kraftfahrzeuge in Höhe von etwa 12 Millionen Euro erhalten.
Inkriminierte Gelder durch Immobiliengeschäfte und Kontentransaktionen in legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust
Im Zuge der Ermittlungen wird gegen die sieben Beschuldigten der Vorwurf erhoben, inkriminierte Gelder durch Immobiliengeschäfte im In- und Ausland sowie Kontentransaktionen in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust zu haben. Bei den Durchsuchungen wurden Vermögenswerte im Wert von etwa 6,3 Millionen Euro sichergestellt, darunter mehrere Immobilien, Bargeld, ein Rolls-Royce-Fahrzeug, hochwertige Uhren, Handtaschen und Schmuck. Zusätzlich wurden Beweismittel wie Kontounterlagen, Mietverträge, Arbeitsverträge, Mobiltelefone und elektronische Speichermedien beschlagnahmt.
Inkriminierte Gelder in legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust: Durchsuchungen und Sicherstellung
Bei den heutigen Durchsuchungen wurden insgesamt 56 Objekte in verschiedenen Städten durchsucht. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, sind noch nicht abgeschlossen. Die Straftat der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung kann mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren geahndet werden. Geldwäsche und Betrug können mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden.
Durchsuchungen und Festnahmen zeigen Erfolg gegen organisierte Straftaten
Die erfolgreichen Durchsuchungen und Festnahmen unterstreichen die Effektivität der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) im Kampf gegen gewerbs- und bandenmäßige Kriminalität. Die Sicherstellung von Beweismitteln und Vermögenswerten ermöglicht es den Ermittlern, die Untersuchungen weiter voranzutreiben und eine gerechte Strafe für die beschuldigten Personen zu gewährleisten.
Durch die Durchsuchungen und Festnahmen wird nicht nur potenziellen Tätern klargemacht, dass sie konsequent verfolgt werden, sondern es wird auch der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Betrug und anderen Straftaten gewährleistet. Die heutigen Maßnahmen sind ein bedeutender Erfolg im Kampf gegen organisierte Kriminalität und belegen die Effektivität der Strafverfolgungsbehörden in Nordrhein-Westfalen.
